Lupta împotriva spălării banilor: UE solicită companiilor de jocuri de noroc să intensifice controalele

Organizațiilor de jocuri de noroc care operează în Uniunea Europeană li s-a cerut să sporească controalele în anumite jurisdicții, din dorința de a preveni activitățile de spălare a banilor în ceea ce sunt considerate țări cu „risc ridicat”. În multe cazuri, banii proveniți din tranzacții ilegale sunt destinați finanțării terorismului, potrivit unui document al Comisiei Europene (CE).

Joacă responsabil!Foto: playresponsibly.ro

Luna aceasta, Gibraltar a fost adăugată pe lista cu „risc ridicat”. Anul trecut, British Overseas Territory, un centru de jocuri de noroc online, a eliberat 45 de licențe pentru un total de 2.000 de angajați care lucrează în acest sector.

Citește mai mult pe playresponsibly.ro

Articol susținut de playresponsibly.ro

* articol publicat inițial pe Hotnews.ro