Publicat:
24.05.2025, ora 16:32
Actualizat: 24.05.2025, ora 16:33
- Andrei Nicolescu (47 de ani), administratorul special al clubului Dinamo, spune că noile reguli care previn spălarea banilor vor fi o provocare pentru cluburi.
- Regulile europene vor intra în vigoare în 2029.
Noile reguli le cer cluburilor de fotbal să verifice identitatea partenerilor de afaceri, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze activitățile suspecte, mai ales la transferuri, sponsorizări și investiții.
Andrei Nicolescu: „Regulile de prevenire a spălării banilor, o provocare pentru cluburile de fotbal”
Nicolescu sublinează că reglementările obligă cluburile să investească în personal și proceduri pentru a respecta standarde asemănătoare celor bancare.
„Implementarea regulilor de prevenire a spălării banilor va reprezenta o provocare reală pentru cluburile de fotbal, care, spre deosebire de bănci sau agenții imobiliari, nu au avut până acum o expunere directă la astfel de cerințe.
Va fi nevoie de investiții în formarea personalului, revizuirea fluxurilor financiare și, poate cel mai complicat, în înțelegerea structurii reale a partenerilor de afaceri.
Multe cluburi colaborează cu entități înregistrate în jurisdicții opace sau cu investitori ale căror structuri nu sunt imediat transparente.
Așadar, provocarea va fi una de capacitate administrativă, dar și de cultură organizațională”, a declarat Nicolescu, potrivit avocatnet.ro.
Andrei Nicolescu: „Vom avea nevoie de proceduri pregătite din timp”
Întrebat dacă noile reguli de prevenire a spălării banilor vor face transferurile de jucători mai lente sau mai complicate pentru cluburi, Nicolescu a răspuns:
Da, într-o anumită măsură. Orice transfer implică sume mari, termene strânse și, de multe ori, mai mulți intermediari. Obligativitatea aplicării unor măsuri de cunoaștere a clientului și de raportare va adăuga un strat de complexitate și o posibilă întârziere. Vom avea nevoie de proceduri clare, pregătite din timp, ca să nu pierdem oportunități sportive doar din cauza unor blocaje birocratice. Andrei Nicolescu
De asemenea, Nicolescu a explicat ce dificultăți ar mai putea avea un club de fotbal atunci când trebuie să respecte noile reguli
„Pe lângă transferuri, riscurile apar în relația cu sponsori, investitori sau alte forme de finanțare. Un contract de sponsorizare aparent banal poate masca o sursă suspectă de fonduri.
Pentru a ne conforma, cluburile vor trebui să introducă politici riguroase de verificare, să creeze departamente de conformitate, să colaboreze cu consultanți și să fie dispuse să refuze parteneriate dacă nu pot fi verificate corespunzător.
E un efort semnificativ, mai ales pentru cluburile cu structuri administrative limitate”, a mai declarat Nicolescu.
Andrei Nicolescu: „Să nu așteptăm anul 2028”
Totodată, regulamentul permite statelor membre să acorde scutiri parțiale sau totale anumitor cluburi, în funcție de nivelul de risc, iar Nicolescu a subliniat că astfel de excepții ar trebui luate în calcul, dar cu prudență.
Este rezonabil să discutăm despre un tratament diferențiat, cel puțin în funcție de riscul real. Nu poți cere același efort de conformare unui club din Liga 1 cu o cifră mare de afaceri și unui club dintr-o ligă inferioară cu un buget de subzistență. Prea multe excepții pot crea breșe în sistem. Eu cred că se pot defini criterii obiective pentru exceptare parțială, însoțite de măsuri minime obligatorii, astfel încât integritatea generală să nu fie afectată Andrei Nicolescu
Chiar dacă aplicarea se face din 2029, Nicolescu îndeamnă cluburile să înceapă pregătirile încă de pe acum:
„Cel mai important lucru este să nu așteptăm anul 2028. Cluburile ar trebui să trateze această perioadă ca pe o oportunitate.
Să înceapă cu audituri interne privind fluxurile financiare, să-și formeze personalul, să stabilească relații cu consultanți specializați și să creeze un minim sistem intern de alertare și evaluare a riscurilor.
Mai ales cluburile care vor să atragă investitori externi sau să participe în competiții internaționale nu-și permit să fie reactive”.
Cluburile vor trebui să introducă politici clare privind parteneriatele, investițiile și sponsorizările. Va trebui să se știe exact cu cine se semnează, de unde vin banii și cine este beneficiarul final. Vor apărea proceduri de verificare a identității, baze de date interne, controale automate. În plus, va fi nevoie de un responsabil de conformitate - un rol care nu exista până acum în structura majorității cluburilor Andrei Nicolescu
Citește și
